تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة دمياط.
وذلك لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الشركات، شراء قطع الأراضي والسيارات”.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ “100 مليون جنيه تقريبًا”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.
وجدير بالذكر أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت من شن حملات لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي اليوم، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.