في إطار تطبيق القوانين في المملكة العربية السعودية والالتزام بمعايير الأمان والامتثال قامت ويسترن يونيون، بتشديد القيود والإجراءات المتعلقة بالتحويلات المالية الصادرة من المملكة، ويهدف هذا إلى تعزيز أمن وسلامة المعاملات المالية والتصدي لعمليات غسيل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية، بما يتماشى مع الأنظمة الدولية والمحلية.
أبرز القيود والإجراءات
حدود التحويلات المالية، حيث وضعت شركة ويسترن يونيون في المملكة العربية السعودية مجموعة من الحدود بالنسبة للتحويلات المالية على أن يختلف هذا باختلاف البلد والمستلم كذلك والطريقة التي سوف يستخدمها المواطن في التحويل وتاريخ العميل في إجراءات هذا التحويل.
مكافحة الاحتيال وحظر الحسابات، وفي تلك الخطوة تقوم شركة ويسترن يونيون بمراقبة جميع الحسابات التي يمكن أن تكون مشبوهة عن قرب كونها يمكن أن يتم استخدامها في عمليات غير قانونية وبناء عليه تنفذ إجراءات صارمة بحقها بما فيها حظر تلك الحسابات كونها تقدم معلومات غير صحيحة.
عقوبات تجاوز الحد المسموح به، فنجد أنه في حاله تجاوز الحد المسموح به في التحويلات هذا يعرض المواطن صاحب الحساب إلى حظر مؤقت أو دائم وقد يكون هناك بعض العقوبات القانونية.