أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس مالك شركة بالقاهرة بتهمة غسل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال “أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة”.
وذلك لقيامه بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي والسيارات”.
وقدرت أفعال الغسيل التي قام بها المذكور بمبلغ “75 مليون جنيه” تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجدير بالذكر أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت من شن حملات لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أمس، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.