أصبحت الجرائم الإلكترونية “صناعية” بشكل متزايد.
بحسب المقدم فان بينه دوونغ، رئيس قسم الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة مقاطعة خان هوا، فقد ازداد وضع الجرائم الإلكترونية في المقاطعة تعقيداً في الآونة الأخيرة، مع تطور أساليبها وتكتيكاتها، وطابعها العابر للحدود، واحترافيتها العالية. ومن أكثر الأمور إثارة للقلق عمليات الاحتيال التي تشمل الاستيلاء على الممتلكات من خلال انتحال صفة جهات حكومية، وقوات شرطة، ونيابات عامة، ومحاكم؛ وانتحال صفة بنوك، وشركات اتصالات، ومنصات تجارة إلكترونية؛ وعمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمارات المالية، والأوراق المالية، والعملات المشفرة، أو التوظيف الإلكتروني للمتعاونين.
يُلاحظ أنه في المناطق التي تشهد نشاطًا سياحيًا مزدهرًا مثل خان هوا، تتزايد عمليات الاحتيال التي تتضمن انتحال صفحات المعجبين لشركات السياحة والفنادق والمنتجعات، وتقديم عروض لحجز الغرف أو جولات سياحية رخيصة. بعد كسب ثقة العملاء، يطلب المحتالون منهم تحويل مبلغ تأمين ثم يقطعون الاتصال بهم نهائيًا.
يتمثل أحد الاختلافات الملحوظة عن الأساليب التقليدية في أن المجرمين لم يعودوا بحاجة إلى اتصال مباشر بالضحايا، بل يمكنهم بناء الثقة بسرعة بفضل التكنولوجيا. فهم يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والبيانات الشخصية المسربة والأدوات الآلية لتحديد الفئات المستهدفة، ووضع سيناريوهات مناسبة، ثم إرسال الرسائل وإجراء المكالمات أو نشر الإعلانات المزيفة في الوقت نفسه.
كما أن النشاط الإجرامي أصبح أكثر تنظيماً على نحو متزايد وبطريقة “صناعية”، حيث ينقسم إلى مراحل عديدة. فهناك جماعات متخصصة في جمع البيانات الشخصية وتداولها؛ وجماعات أخرى تُعدّ سيناريوهات احتيال؛ وجماعات تُجري مكالمات هاتفية مباشرة وترسل رسائل نصية؛ وجماعات تُقدّم معلومات عن الحسابات المصرفية؛ وجماعات ثالثة تُحوّل الأموال وتُخفيها وتُبيّضها.
إن فصل العمليات يعني أن المشاركين في كل مرحلة قد لا يكون لديهم معرفة مباشرة بالعملية بأكملها، مما يجعل من الصعب اكتشاف النشاط الإجرامي وتتبعه وإثباته.
على وجه الخصوص، يُتيح التطور السريع للذكاء الاصطناعي أدواتٍ أكثر لمن يمارسون أنشطةً احتيالية. إذ يُمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في إنشاء محتوى وصور وفيديوهات وأصوات مزيفة بواقعية متزايدة.
استُخدمت تقنيات التزييف العميق وتعديل الصوت لانتحال شخصيات الأقارب أو قادة الأعمال أو المسؤولين الحكوميين. وفي بعض الحالات، يجمع الجناة صورًا وأصواتًا منشورة علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يُنشئون مكالمات فيديو مزيفة للمطالبة بتحويلات مالية عاجلة من الضحايا.
إن حقيقة أن المجرمين يستغلون الذكاء الاصطناعي، وبرامج الدردشة الآلية، والتزييف العميق، وتقنية نسخ الصوت، وأنظمة التشغيل الآلي، تشكل أيضاً العديد من التحديات الجديدة لوكالات إنفاذ القانون.
أولاً، أصبحت الأدلة الإلكترونية عرضة بشكل متزايد للتلاعب والتزوير، مما يتطلب عملية الطب الشرعي لتحديد أصل البيانات وسلامتها ووقت إنشائها.
يصبح تتبع تدفق الأموال معقدًا أيضًا عندما يستخدم الجناة حسابات مصرفية مستأجرة أو تم شراؤها؛ أو حسابات مفتوحة بوثائق مزورة؛ أو محافظ إلكترونية؛ أو عملات مشفرة؛ أو يقومون بتحويل الأموال من خلال طبقات متعددة من الوسطاء.
علاوة على ذلك، باتت الطبيعة العابرة للحدود للجرائم الإلكترونية واضحة بشكل متزايد. فقد تتواجد الخوادم في بلد، والمشغلون في بلد آخر، بينما تتواجد حسابات الضحايا والمستلمين في فيتنام. لذا، تتطلب مكافحة هذه الجريمة تنسيقًا وثيقًا بين مختلف الجهات، والسلطات المحلية، ووكالات إنفاذ القانون الدولية.
يُظهر واقع مكافحة الجريمة في مقاطعة خان هوا أن الجرائم الإلكترونية عالية التقنية تتحول بقوة من أشكال الاحتيال التقليدية إلى نماذج الاحتيال المالي الرقمي.
قد يعجبك أيضاً
من الأمثلة النموذجية على ذلك تفكيك عملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة كانت تعمل على منصة وهمية تُدعى 3COMMAS.ASIA. كانت هذه قضية معقدة، امتدت عبر عدة محافظات، واستخدمت تقنيات متنوعة لإخفاء الهويات وتدفق الأموال.
قام المشتبه بهم بشراء وتشغيل نظام تداول عملات مشفرة احتيالي، والترويج له كمنصة استثمارية باستخدام “بوت تداول” ذكي قادر على توليد أرباح تلقائية تصل إلى 0.7٪ يوميًا.
ولجذب المشاركين، أنشأ هؤلاء الأفراد نظام عمولات متعدد المستويات باستخدام نموذج التسويق متعدد المستويات. وشُجّع المشاركون على تجنيد المزيد من الأعضاء ووُعدوا بأرباح من استثمارات الأعضاء في المستويات الأدنى منهم.
مع ذلك، لم يقم هذا النظام بأي أنشطة استثمارية أو تجارية مربحة فعلية. فقد تم تحويل جميع العملات المشفرة التي أودعها الضحايا عبر طبقات متعددة من المحافظ الإلكترونية الوسيطة لاختلاس الأموال وإخفاء مصدرها.
ينشط الجناة بشكل متفرق عبر العديد من المحافظات والمدن، مستخدمين الخوادم والمنصات الرقمية والمحافظ الإلكترونية وتقنية سلسلة الكتل لإخفاء هوياتهم. ويُشكل استخراج البيانات الإلكترونية، وتحديد مالكي محافظ العملات المشفرة، وإعادة بناء مسار تدفق الأصول الرقمية تحديًا كبيرًا للمحققين.
من خلال تشكيل فريق تحقيق خاص، والتنسيق بين القوات المختصة، والملاحقة المتزامنة، تمكنت شرطة مقاطعة خان هوا من تفكيك الشبكة ومقاضاة قادتها. تُظهر هذه القضية أن قدرات التحقيق الرقمي، والأدلة الجنائية الإلكترونية، وتحليل البيانات أصبحت عوامل بالغة الأهمية في مكافحة جرائم التقنية العالية.
تُظهر هذه التجربة أن المراقبة الاستباقية للبيئة الإلكترونية تلعب دورًا حاسمًا. فإذا لم يتم رصد أي نشاط غير معتاد ومعالجته مبكرًا، فقد يتزايد عدد الضحايا وحجم الضرر بسرعة.
لم تعد الجرائم الإلكترونية مجرد فعل يقوم به أفراد معزولون، بل أصبحت منظمة ذات تقسيم دقيق للأدوار. لذا، لا يمكن مكافحتها ضمن نطاق منطقة أو قوة واحدة، بل تتطلب تنسيقاً بين الوكالات والمحافظات، وتعاوناً دولياً.
بناء “درع للأمن السيبراني من القاعدة الشعبية”
لا يمكن الاعتماد على قوة الشرطة وحدها في مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ بل يتطلب الأمر مشاركة منسقة من الهيئات التنظيمية والبنوك وشركات الاتصالات ومنصات التكنولوجيا والمجتمع بأكمله.
بالنسبة للمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، من الضروري تعزيز مسؤولية التحقق من الحسابات، والكشف الاستباقي عن المحتوى المخالف، وإزالة صفحات المعجبين والمواقع الإلكترونية والحسابات المزيفة فوراً. كما يتعين على هذه المنصات وضع آليات لتلقي البلاغات والرد عليها والتنسيق مع السلطات عند رصد أي مؤشرات على الاحتيال.
يتعين على البنوك ووسطاء الدفع مواصلة تحسين أنظمتها لكشف المعاملات غير المعتادة، والتنبيه الفوري أو تعليق المعاملات المشبوهة. يجب تطبيق التحقق البيومتري، ومطابقة معلومات أصحاب الحسابات، ومراقبة الحسابات ذات معدلات المعاملات المرتفعة بشكل صارم للحد من انتشار الحسابات غير المرغوب فيها والحسابات المستخدمة للتأجير أو الشراء.
يتعين على شركات الاتصالات تشديد إدارة شرائح SIM، ومنع استخدام الشرائح غير المسجلة، والمكالمات الاحتيالية، والرسائل المزعجة. كما يجب تفعيل تبادل بيانات الإنذار بين شركات الاتصالات والبنوك والسلطات بسرعة ووفقًا للوائح، لخلق بيئة حاضنة لمنع غسل الأموال منذ البداية.
ومع ذلك، يبقى العامل الأهم هو يقظة كل مواطن. ومن خلال العديد من الحالات، يتضح أنه على الرغم من استخدام التكنولوجيا الحديثة، فإن السبب الرئيسي لنجاح الجناة في ارتكاب الجرائم غالباً ما يكمن في سذاجة الضحايا أو جشعهم أو قلة يقظتهم.
لذلك، يجب على الناس عدم تقديم رموز التحقق لمرة واحدة أو كلمات المرور أو معلومات الحساب المصرفي لأي شخص؛ ويجب عليهم عدم تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة؛ ويجب عليهم عدم تحويل الأموال بناءً على المكالمات أو الرسائل أو الصور أو مقاطع الفيديو غير الموثقة فقط.
عند تلقي طلبات لتحويل الأموال من الأقارب أو الرؤساء، حتى عبر مكالمة فيديو، يجب على الناس الاتصال بهم مرة أخرى بشكل استباقي من خلال قناة أخرى أو طرح أسئلة لا يمكن الإجابة عليها إلا من قبل شخص حقيقي.
عند النظر في عروض الاستثمار، تذكر قاعدة أنه لا توجد عوائد عالية ومستقرة بدون مخاطر. إن الوعود بعوائد يومية، أو انعدام مخاطر الخسارة، أو ضمان عائد الاستثمار، غالباً ما تكون علامات على عمليات احتيال.
بحسب المقدم فان بينه دوونغ، رئيس إدارة الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة مقاطعة خان هوا، فإن تحسين فعالية مكافحة الجرائم الإلكترونية يتطلب مواصلة تطوير الإطار القانوني وآليات التنسيق بين الوكالات في التعامل مع الجرائم الإلكترونية. كما يلزم زيادة الاستثمار في القوات المتخصصة في البنية التحتية التقنية، والأدلة الجنائية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة. إلى جانب ذلك، ينبغي تحسين جودة تدريب الكوادر البشرية المتخصصة، وبناء فريق من الضباط ذوي الكفاءة العالية في تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والتحقيقات الرقمية. ويُعدّ توسيع التعاون مع الوزارات والهيئات وشركات التكنولوجيا والبنوك والمنظمات الدولية أمراً بالغ الأهمية لزيادة فعالية تبادل البيانات، وتتبع الجرائم العابرة للحدود، والتعامل معها.
وأكد المقدم فان بينه دوونغ على دور الوقاية على المستوى الشعبي، قائلاً إن بناء “درع للأمن السيبراني من القاعدة الشعبية” هو الحل الأكثر استدامة، والذي يجب أن يصبح فيه كل مواطن وكل وكالة وكل شركة فاعلاً نشطاً في حماية أنفسهم في الفضاء الرقمي.
بحسب السيد دوونغ، يُمثل الفضاء الإلكتروني بيئةً جديدةً لتطوير المجتمع الحديث، ولكنه في الوقت نفسه جبهةٌ جديدةٌ لحماية الأمن القومي والحفاظ على النظام والسلامة العامة. وستواصل شرطة مقاطعة خان هوا القيام بدورٍ محوريٍّ في مكافحة انتهاكات القانون ومنعها والتعامل معها بحزم، بما يُسهم في بناء بيئة رقمية آمنة وصحية تخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
المصدر: