تُظهر البيانات أن فيتنام من بين الدول التي لديها أكبر قيمة للمعاملات على سلسلة الكتل، والتي تقدر بنحو 220-230 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، أي ما يعادل متوسط أكثر من 600 مليون دولار يوميًا (وفقًا للتقارير المجمعة التي استشهدت بـ Chainalysis).
الأساليب والتكتيكات المستخدمة لاستغلال الأصول المشفرة لارتكاب الجرائم.
في فيتنام، تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي مجموعات خاصة عديدة متخصصة في شراء وبيع وتبادل العملات الرقمية، تضم عشرات الآلاف من الأعضاء. ينشر أعضاء هذه المجموعات معلومات حول احتياجاتهم في شراء أو بيع أو تبادل العملات الرقمية. وفي حال وجود طلب مناسب، يتبادل الأعضاء العملات الرقمية مباشرةً فيما بينهم. وتعتمد مصداقية مشتري وبائعي العملات الرقمية عبر الإنترنت على تقييمات الأعضاء، وخاصةً الأعضاء المخضرمين في المجموعة. تتراوح قيمة المعاملات بين الأفراد في “السوق السوداء” من بضعة آلاف إلى عدة مئات الآلاف من عملة USDT، حيث يتداول بعض الأفراد ملايين العملات الرقمية يوميًا. علاوة على ذلك، لا يزال تداول العملات الرقمية بين الأفراد (P2P) على منصات التداول الدولية معقدًا، مما يُشكل خطرًا لغسيل الأموال والتحويلات عبر الحدود. من خلال التحقيقات التي أجرتها وكالات إنفاذ القانون، تبين أن بعض “التجار” الذين يشترون ويبيعون العملات المشفرة على منصات التداول الدولية مثل Binance و OKX لديهم أحجام معاملات في حسابات الدفع الخاصة بهم تصل إلى مئات المليارات، أو حتى تريليونات من عملة VND.
ظهرت مؤخرًا عدة أساليب وتكتيكات تستغل العملات المشفرة لغسل الأموال. يقوم مجرمو الإنترنت، وخاصة مجرمو التكنولوجيا المتقدمة، بعد الاستيلاء على أصول الضحايا، بتداول العملات الورقية عبر حسابات دفع متعددة مفتوحة في بنوك مختلفة. ثم تُحوّل الأموال المسروقة إلى حسابات دفع “تجار” متورطين في تداول العملات المشفرة في البورصات الدولية أو عبر مجموعات مغلقة على الإنترنت لتحويلها إلى عملات مشفرة بغرض غسل الأموال، وتجنب كشفهم من قبل السلطات، وإخفاء الأصول المكتسبة من الجريمة، وغالبًا ما تظهر عليها علامات تحويلات مالية عابرة للحدود. في يونيو/حزيران 2026، نجحت شرطة مقاطعة نغي آن ، بالتنسيق مع وحدات الشرطة المحلية، في تفكيك شبكة للمقامرة الإلكترونية وغسل الأموال، وألقت القبض على عشرات المشتبه بهم في العديد من المحافظات والمدن في جميع أنحاء البلاد. في هذه القضية، كان العقل المدبر هو نغوين فان توان، الذي أدار موقع Sunwin الإلكتروني وقاد مباشرة شبكة لغسل الأموال تضم 18 فردًا. تم غسل مئات المليارات من عملة الدونغ الفيتنامية من الأرباح غير المشروعة الناتجة عن عملية المقامرة من خلال التحويلات عبر حسابات مصرفية متعددة وشراء وبيع عملة USDT.
يستغل الجناة منصات التداول المجهولة، وخدمات خلط العملات الرقمية، والعملات المشفرة المعززة بإخفاء الهوية، وخدمات تحويل العملات المشفرة السريعة، والبورصات اللامركزية، والمعاملات عبر سلاسل الكتل لغسل الأموال. ومن خلال هذه الخدمات، يصبح تتبع المعاملات على سلسلة الكتل في غاية الصعوبة. ففي عملية اختراق منصة Bybit في 21 فبراير 2025، سُرقت أكثر من 1.5 مليار دولار (ما يزيد قليلاً عن 400 ألف إيثيريوم) من محافظها الباردة. وقد سُجل مرور جزء كبير من هذه الأموال عبر خدمات خلط العملات مثل Tornado Cash لقطع الصلة بين المحفظة المستلمة والمحفظة الأصلية، مما صعّب عملية التتبع على السلطات.
علاوة على ذلك، يستغل مجرمو الإنترنت ومجرمو التكنولوجيا المتقدمة منصات تداول العملات المشفرة “المتخصصة” لغسل الأموال. وتعمل هذه المنصات عادةً في دول متورطة بشدة في جرائم الإنترنت، وغالبًا ما لا تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في تقديم المعلومات. ومن الأمثلة البارزة على ذلك منصتا “Huione Guarantee” و”Huione Pay” في كمبوديا، اللتان لعبتا دورًا حاسمًا في غسل الأموال المتحصلة من الهجمات الإلكترونية، فضلًا عن الأموال التي تحصل عليها منظمات إجرامية عابرة للحدود في جنوب شرق آسيا، والمتخصصة في عمليات الاحتيال الاستثماري في العملات المشفرة وعمليات الاحتيال العاطفي.
قد يعجبك أيضاً
في السنوات الأخيرة، ازدادت الهجمات الإلكترونية التي تستهدف منصات تداول العملات الرقمية تعقيدًا. تشير الإحصائيات إلى وقوع أكثر من 660 هجومًا إلكترونيًا في قطاع العملات الرقمية بين عامي 2020 وأوائل 2025، مما أسفر عن خسائر إجمالية تقارب 13 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى أن سوق العملات الرقمية العالمي سيستمر في تكبّد خسائر تُقدّر بنحو 800 مليون دولار أمريكي جراء هذه الهجمات، وذلك منذ بداية عام 2026 وحتى الآن. ومن بين هذه الهجمات، هجماتٌ ألحقت أضرارًا جسيمة، مثل الهجوم على منصة Bybit الذي أسفر عن خسائر تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي، والهجوم على منصة DMM Bitcoin في اليابان (مايو 2024) الذي بلغت خسائره 320 مليون دولار أمريكي، والهجوم على شبكة Ronin (أبريل 2022) الذي بلغت خسائره 615 مليون دولار أمريكي. كما تكبّدت منصة Poly Network خسائر بلغت 610 ملايين دولار أمريكي (أغسطس 2021). ومؤخرًا، في أبريل 2026، استُهدف بروتوكول Drift بهجوم بلغت خسائره 285 مليون دولار أمريكي.
تُخلّف الهجمات الإلكترونية في قطاع العملات المشفرة عواقب وخيمة على الشركات والمؤسسات، إذ قد تضطر إلى إعلان إفلاسها أو إيقاف عملياتها، كما حدث مع منصتي DMM Bitcoin وWarzix؛ أو تواجه خطر سحب جماعي لأصولها من العملات المشفرة من قِبل عملائها؛ أو تفشل في استرداد الأصول المسروقة أو تسترد جزءًا ضئيلاً منها فقط، كما حدث مع Ronin Network (حيث تم تجميد واسترداد 5.8 مليون دولار فقط من أصل 615 مليون دولار). ومن بين منصات تداول العملات المشفرة التي تعرضت للهجوم، أكدت Poly Network وحدها استرداد كامل أصولها المسروقة، بفضل عودة المخترقين.
لا يزال سوق العملات المشفرة هدفاً للمجرمين.
من خلال البحث والتحليل للهجمات الإلكترونية في هذا المجال، برزت عدة أسباب رئيسية. أولًا، نظرًا لخصائصها التقنية، تُعدّ تقنية البلوك تشين والتطبيقات القائمة عليها تقنيات حديثة ذات طبيعة لا مركزية. تتطلب أساليب الأمان في تقنية البلوك تشين نهجًا مختلفًا عن أمن أنظمة المعلومات التقليدية، الذي غالبًا ما يكون مركزيًا. يُشكّل هذا الأمر صعوبات حتى بالنسبة للدول ذات القدرات العلمية والتقنية المتقدمة، مما يُؤدي إلى مخاطر أمنية محتملة. ثانيًا، لم يتم استثمار الوعي الكافي لدى الشركات، ولا سيما الشركات الناشئة في قطاع العملات المشفرة، في مجال الحماية من الهجمات الإلكترونية. يعتقد عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين وقادة هذه الشركات أن الشبكات اللامركزية آمنة بما يكفي ضد الهجمات الإلكترونية؛ ومع ذلك، عمليًا، غالبًا ما تستهدف الهجمات التطبيقات والخدمات المطورة على منصات لامركزية مثل الألعاب، ومحافظ العملات المشفرة، ومنصات التداول، أو جسور الربط.
الجسر هو بروتوكول يربط بين شبكتين مختلفتين من سلاسل الكتل، مما يسمح للأصول والبيانات الموجودة على إحدى سلاسل الكتل بالتفاعل مع تلك الموجودة على سلسلة كتل أخرى.
لا يمكن تجاهل العنصر البشري؛ فالمخترقون يستهدفون العنصر البشري باستمرار، معتبرين إياه نقطة ضعف يمكن استغلالها في هجماتهم. على سبيل المثال، في اختراق منصة Bybit، أظهر الأفراد الذين يوقعون على المعاملات (الموقعون) قدراً من الإهمال، مما سمح للمخترقين بالسيطرة على محافظ العملات الرقمية الباردة وسرقة 1.5 مليار دولار. ويتوقع العديد من الخبراء الدوليين أن تصل القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة إلى حوالي 10 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مما يجعلها هدفاً مفضلاً للمجرمين الإلكترونيين.
خلال الفترة المقبلة، ولتعزيز فعالية جهود مكافحة غسل الأموال وضمان الأمن السيبراني في قطاع العملات المشفرة، من الضروري وضع إطار قانوني يضمن الرقابة على حركة الأصول الرقمية والعملات المشفرة، وأنشطة الجهات الوسيطة. كما يجب الإسراع في تطبيق نظام الترخيص التجريبي لمنصات تداول العملات المشفرة المحلية، وفقًا لما نص عليه القرار رقم 05/2025/NQ-CP، والذي يُلزم بالالتزام الصارم بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك الالتزام بتحديد هوية العملاء والتحقق منها (اعرف عميلك)، وتخزين بيانات المعاملات، والإبلاغ الفوري عن أي معاملات غير معتادة للأصول الرقمية.
علاوة على ذلك، من الضروري تعزيز آليات مراقبة المعاملات وتشجيع تبادل البيانات بين الجهات والوحدات المعنية للسيطرة على المعاملات عالية المخاطر. كما يُعدّ بناء قواعد بيانات متخصصة وتطبيق تقنية تحليل سلسلة الكتل (البلوك تشين) حلولاً مهمة لدعم التحقيق في الجرائم وملاحقة مرتكبيها بفعالية، وحماية أصول المواطنين، والحفاظ على سمعة الشركات.
ستواصل إدارة الأمن السيبراني ومنع الجرائم الإلكترونية اتخاذ تدابير استباقية لضمان أمن البيانات وحماية البيانات الشخصية وتقييم الأمن السيبراني لأنظمة المعلومات الخاصة بالشركات والمؤسسات المرخصة لتشغيل منصات تداول العملات المشفرة على أساس تجريبي، بهدف تقليل مخاطر الهجمات الإلكترونية وسرقة الأصول. وفي الوقت نفسه، ستواصل الإدارة تطبيق حلول مراقبة الأمن السيبراني للأنظمة التجريبية، والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني وحلها بسرعة وفعالية.
المصدر: